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旺玖科技:公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/172.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳4.召集事由: 一、報告事項:   (1)本公司102年度營業報告   (2)監察人審查102年度決算報告   (3)資產減損報告   (4)買回本公司股份執行情形報告 二、承認事項:   (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表   (2)承認本公司102年度虧損撥補案 三、討論事項:   (1)修訂本公司「公司章程」案   (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案   (3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案 四、選舉事項   (1)選舉本公司第十屆董事及監察人 五、其他事項   (1)討論解除本公司第十屆董事競業禁止限制案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:無

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