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協益電子:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/172.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業五路3號(經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項: (一)一○二年度營業狀況報告。 (二)監察人查核一○二年度決算表冊審查報告。二、承認事項: (一)一○二年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○二年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項: (一)修訂本公司「資金貸與他人作業」部分條文案。 (二)修訂本公司「背書保證作業」部分條文案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理作業」部分條文案。 (四)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案。 (五)改選本公司董事及監察人案。 (六)解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項: 股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年4月14日起至103年4月24日下 午五時止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請上述期間依 公司法第一七二條之一規定辦理書面提案手續。 受理提案處所:241新北市三重區重新路五段609巷4號9樓之2(本公司股務單位)。

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