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建國工程:本公司董事會決議召開一O三年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/172.股東會召開日期:103/06/043.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館洛克廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一O二年度營業報告。2.監察人審查一O二年度決算表冊報告。3.訂定本公司「道德行為準則」案報告。(二)承認及討論事項:第一案:本公司一O二年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。第二案:本公司一O二年度盈餘分配案,提請 承認。第三案:本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文修訂案,提請 討論。第四案:本公司「資金貸與及背書保證處理作業程式」部份條文修訂案,提請 討論。5.停止過戶起始日期:103/04/066.停止過戶截止日期:103/06/047.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東提案期間:自103年04月01日起至103年04月10日止。受理處所:台北市大安區敦化南路2段67號20樓(本公司股務室)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司洽詢(電話:02-27023999)

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