回到頂端
|||
熱門: 共機 台布斷交 跳蛙公車

實威:公告本公司董事會通過之重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.17 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/172.公司名稱:實威國際股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由: (1)通過102年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過102年度盈餘分配案。 (3)通過102年度內部控制制度聲明書。 (4)通過成立審計委員會。 (5)通過修訂「公司章程」部份條文案。 (6)通過修訂「董事會議事規範」部份條文案。 (7)通過修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案。 (8)通過修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。 (9)通過修訂「背書保證作業程式」部份條文案。 (10)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (11)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (12)通過修訂「道德行為準則」部份條文案。 (13)通過增選二席董事(含一席獨立董事)案。 (14)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (15)通通召開103年股東會相關事宜及受理持股1%以上股東提案期間。 (16)通過對轉投資大陸「研威貿易(上海)有限公司」增資案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

社群留言