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實威:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/172.股東會召開日期:103/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○二年度營業概況報告 (2)一○二年度監察人審查決算表冊報告 (3)修訂本公司「道德行為準則」報告 二、承認事項: (1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案 (2)承認一○二年度盈餘分配案 三、討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案 (4)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 (7)增選本公司二席董事(含一席獨立董事)案 (8)提請解除新任董事競業禁止限制案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/126.停止過戶截止日期:103/06/107.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上股東提案及董事候選人提名期間與受理處所如下: (1)受理期間:103年4月3日起至103年4月14日止。 (2)受理處所:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5,本公司股務部。

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