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尚化:公告本公司董事會議之決議內容

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.17 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/03/172.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:103年3月17日上午11時00分召開103年第2次董事會,本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司一○二年度合併財務報表暨營業報告書,提請審議案。(2)本公司一○二年度虧損撥補案(3)本公司出具『內部控制制度聲明書』核議案。(4)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(6)擬提請股東會授權董事會辦理長期資金籌措方式案。(7)本公司擬召開一○三年股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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