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瑞傳科技:公告本公司之重要子公司瑞祺電通股份有限公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.17 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/142.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:新北市三峽區插角里80號2樓A會議室4.召集事由:一、報告事項 (1)一百零二年度營業狀況報告案 (2)一百零二年度決算表冊報告案 (3)誠信經營守則修正案 (4)誠信經營作業程式及行為指南修正案 (5)道德行為準則修正案 (6)董事會議事運作管理辦法修正案二、承認事項 (1)一百零二年度決算表冊案 (2)一百零二年度盈餘分配案三、討論事項 (1)公司章程修正案 (2)取得或處分資產處理程式修正案 (3)背書保證管理辦法修正案 (4)辦理現增發行新股作為上市前公開承銷之股份來源案 (5)解除董事競業禁止案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,本公司擬定於103年4月8日起至103年4月17日下午5點止,受理持股1%以上股東就本次股東常會提案,凡有意提案之股東,請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案之地點:本公司總管理部(地址:新北市樹林區博愛街242號8樓;電話(02)7705-8888分機6505)

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