F-永冠：公告本公司董事會決議通過召開一○三年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/142.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園縣大園鄉大觀路777號)4.召集事由: (一)報告事項： (1) 本公司2013年度營業報告。 (2) 本公司2013年度審計委員會查核報告。 (二)承認事項： (1) 本公司2013年度營業報告書及合併財務報表承認案。 (2) 本公司2013年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項： (1) 修訂本公司「資金貸與作業程式」討論案。 (2) 修訂本公司「背書保證作業程式」討論案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。 (4) 修訂本公司「從事衍生性金融商品交易作業程式」討論案。 (5) 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，受理 股東提案權內容如下： (1) 提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。 (2) 提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。 (3) 提案受理期間：2014年4月1日至2014年4月10日下午五時前(現場或郵件均需於 受理期間內送達者為限)。 (4) 受理處所地址：桃園縣觀音鄉成功路一段502號 董事長室。 如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東 會之議案，毋庸再送董事會審查。 有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。 詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。