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國建:補充公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/142.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳4.召集事由:一、報告事項:(一)一○二年度營業報告(二)監察人審查報告二、承認事項:(一)一○二年度營業報告書及財務報表承認案(含合併財務報表)(二)一○二年度盈餘分派承認案三、討論及選舉事項:(一)本公司「章程」修正討論案(二)本公司董事及監察人任期屆滿改選案(三)解除本公司第十七屆董事競業禁止之限制討論案四、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:(1)有關本公司盈餘分派內容,預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於本(103)年3月31日起至4月9日止受理股東之提案,受理處所:台北市大安區敦化南路二段218號2樓(本公司股務組)。(3)依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定,持股1%以上股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單;本公司將於103年3月31日起至4月9日止受理股東對獨立董事候選人之提名(獨立董事應選名額為三名),受理提名處所﹕台北市大安區敦化南路二段218號2樓(國泰建設股份有限公司股務組)。(4)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為103年5月7日至103年6月3日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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