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青鋼:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.14 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/142.公司名稱:青鋼金屬建材股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1).通過本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2).通過本公司102年度盈餘分配案。(3).通過本公司102年度內控自評結果及稽核報告。(4).訂定103年股東常會開會日期、時間、地點及議程及主要議案內容案。(5).修正本公司「公司章程」部分條文案。(6).修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(7).修正本公司「背書保證作業程式」部分條文案。(8).修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(9).修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(10).修正本公司「董事會議事規則」案。(11).本公司動用銀行借款額度,提請董事會追認。(12).本公司為子公司銀行借款提供背書保證案,提請董事會追認。(13).通過本公司轉換公司債轉換普通股發行新股案。(14).通過本公司買回公司股份轉讓予員工等相關事項案。(15).通過本公司於櫃檯買賣市場買回本公司普通股股份案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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