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青鋼:公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/142.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:台南市官田區工業路九號(本公司3A會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1).本公司102年度營業報告。(2).本公司監察人審查102年度決算表冊報告。(3).本公司買回股份執行情形報告。(4).本公司對外背書保證情形報告。(5).修訂本公司「董事會議事規則」報告。(6).本公司「第四次買回股份轉讓員工辦法」報告。(二)承認事項:(1).承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。(2).承認本公司102年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2).修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(3).修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(5).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:(1).本公司國內轉換公司債停止轉換期間為103年4月21日至103年6月19日。(2).依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,股東如欲向本公司提出議案者,本公司於103年4月14日至103年4月23日止受理股東提案申請,以郵件寄(送)達為憑。受理提案地點:台南市官田區工業路九號 財會部 收。(3).本次股東會之統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

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