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防止洗錢 星規範比特幣業者

中央商情網/ 2014.03.14 00:00
(中央社台北2014年3月14日電)新加坡計劃規範虛擬貨幣中間商,包括比特幣匯兌和販賣機的業者,以對付可能的洗錢和提供恐怖分子資金的風險。

新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)昨天在聲明中說,將要求提供數位貨幣交易的中間商查證客戶的身份,如有可疑交易,必須報告警方。不過這項聲明沒有說明實施的時間。

數位貨幣從中國大陸到俄羅斯和美國的許多市場都受到密切的注意,某些市場主管單位甚至要求禁止或限制使用。

匯兌公司BitInstant的創辦人席雷姆(Charlie Shrem)2個月前在曼哈頓被控陰謀洗錢價值達100萬美元的比特幣。但他否認這項指控。

新加坡金管局副局長王宗智昨天在聲明中說:「消費者和企業應注意處理虛擬貨幣所招致的風險,並且必須審慎。」

新加坡金管局說,新規定將使新加坡成為第一個針對虛擬貨幣代理商洗錢和提供恐怖分子資金風險提出辦法的國家。去年12月,在比特幣幣值上漲後,中國人民銀行禁止金融機構處理比特幣交易。(譯者:中央社簡長盛)

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