第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/132.股東會召開日期:103/04/16 3.股東會召開地點:待訂。(召開時間:103年4月16日上午11時)。4.召集事由:(1)審議及採納截止2013年12月31日財務報告、董事會報告及會計師報告。(2)批准分配2013年度末期股利。(3)重選退任董事並授權董事會商定董事酬金。(4)續聘德勤‧關黃陳方會計師行及授權董事會商定會計師酬金。(5)根據聯交所上市規則要求，授權董事會發行現有股本20%的新股本和回購最多現有股本總面值10%的股本。(6)展延本公司首次公開發行前購股權計劃。5.停止過戶起始日期:103/04/096.停止過戶截止日期:103/04/167.其他應敘明事項:亞洲水泥(中國)控股公司103/03/13董事會授權有關股東會地點另行公告之。