波若威：本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/132.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:新竹市新安路2-4號新竹科學園區管理局活力館一樓第一會議室4.召集事由:報告事項(1)本公司民國102年度營業報表。(2)監察人審核本公司民國102年度決算表冊報告。(3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。承認事項(1)民國102年度營業報告書及財務報表案。(2)民國102年度盈餘分派案。討論暨選舉事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(2)提前全面改選董事及監察人案。(3)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，提名方式依公司法第192條之1規定辦理。受理期間：103年4月15日起至103年4月25日止受理股東之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務必於103年4月25日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。〔郵寄者以寄（送）達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送〕。受理處所名稱：波若威科技股份有限公司 財務會計處收〔新竹科學園區工業東九路30號3樓，電話：(03)5630099 分機8811〕。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。