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光環:公告光環科技股份有限公司董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/132.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項:1.一百零二年度營業狀況報告2.監察人查核一百零二年度表冊報告3.大陸投資情形報告4.本公司背書保證事項報告5.修訂本公司「董事會議事規範」、「董事、監察人或經理人道德行為準則」、 「誠信經營守則」部分條文案6.本公司買回之庫藏股執行情形報告二.承認事項:1.承認一百零二年度營業報告書及財務報表案2.承認一百零二年度盈餘分派案三.討論暨選舉事項:1.討論修訂「背書保證作業程式」、「資金貸與他人作業程式」及「取得或處分資產 處理程式」 部分條文案2.討論修訂「公司章程」部分條文案3.討論修訂「股東會議事規則」部分條文案4.討論修訂「董事及監察人選任程式」部分條文案5.擬增額補選獨立董事一席6.解除董事 競業之限制案四.其它議案或臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/016.停止過戶截止日期:103/05/307.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於103年03月22日起至103年04月01日下午16時30分止受理股東之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,受理提案處所:新竹科學園區展業一路21號(光環科技股份有限公司財務部)。(2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:02-25865859

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