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欣銓科技:公告本公司董事會重要決議內容。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/132.公司名稱:欣銓科技股份有限公司。3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由: (1) 通過本公司102年度財務報告(含合併)。 (2) 通過本公司102年度「內部控制制度聲明書」。 (3) 通過本公司102年度營業報告書。 (4) 通過公司章程修訂案。 (5) 通過本公司「取得或處分資產處理程式」修訂案。 (6) 通過本公司「從事衍生性商品交易處理程式」修訂案。 (7) 通過本公司102年度盈餘分派案。 (8) 通過本公司102年度盈餘轉增資發行新股案。 (9) 通過召開本公司103年股東常會之時間、地點及召開事由。 (10) 通過股東提案之受理事宜。 (11) 通過獨立董事候選人提名之受理事宜。 (12) 通過提名及審查獨立董事候選人案。 (13) 通過發行102年度限制員工權利新股。8.因應措施:於公開資訊觀測站公告。9.其他應敘明事項:無。

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