鉅邁：公告本公司103年股東常會召開相關事項

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/132.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:台北市中山南路11號10樓(張榮發基金會)4.召集事由:一、報告事項(一)一○二年度營業報告書。(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。(三)國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)開帳數所提列之特別盈餘公積 數額迴轉至保留盈餘數額情形報告。二、承認事項(一)一○二年度營業報告書及財務報表。(二)一○二年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)修訂「取得或處分資產作業程式」部分條文案。(二)修訂「公司章程」部分條文案。(三)盈餘轉增資發行新股案。(四)全面改選董事及監察人案。(五)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/016.停止過戶截止日期:103/05/307.其他應敘明事項:無。