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精成科技:公告本公司董事會決議召開民國103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/132.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號。(劍潭海外青年活動中心)4.召集事由: (一)報告事項:   1.本公司民國102年度營業報告。   2.監察人民國102年度決算表冊審查報告。   3.本公司民國102年度背書保證情形報告。   4.本公司對大陸地區間接投資情形報告。   5.本公司資產減損案報告。   6.股東提案權受理情形報告。   7.其他報告案。 (二)承認事項:   1.本公司民國102年度營業報告書及財務報表案。   2.本公司民國102年度盈虧撥補案。 (三)討論暨選舉事項:   1.討論本公司「取得或處分資產處理程式辦法」修訂案。   2.全面改選本公司董事及監察人案。   3.討論解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。   4.討論本公司「公司章程」修訂案。 (四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項: 受理股東提案事宜如下: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提 案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日17時前寄(送)達並敘明聯 絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:精成科技股份有限 公司股務辦事處,地址:台北市內湖區行善路398號8樓。

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