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維格餅家:董事會決議召開103年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.13 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/132.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點::新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)4.召集事由:(一)報告事項: (1)民國102年度營業報告書。 (2)民國102年度監察人審查決算表冊報告。 (3)民國102年提列特別盈餘公積執行情形。(二)承認事業: (1)民國102年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國102年度盈餘分配案。(3)討論事項 (1)配合上櫃作業現金增資發行新股案並提請原股東放棄優先認股案。 (2)配合初次上櫃案,擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。5.停止過戶起始日期:103/04/016.停止過戶截止日期:103/05/307.其他應敘明事項:(一)受理股東書面提案相關事項如下: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限,提案超過一 項或內容超過三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東 常會,並參與該項議案討論。 (2)依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應 選名額。 (3)股東如欲於本次股東常會提出議案,本公司訂於民國103年3月24日起至民國 103年4月2止,每日上午9點至下午6點受理股東就本股東常會之書面提案。 凡有意提案之股東請於民國103年4月2日下午6時前【郵寄者請於信封上加註 『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達,郵寄者以 寄達日期為憑】 另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。 (4)本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於 公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 (5)受理場所:新北市五股區成泰路一段87號 電話:(02)2291-9122;傳真:(02)2291-9922

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