晉泰：公告本公司董事會決議召開民國103年股東常會時地案。

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/132.股東會召開日期:103/06/103.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓第四會議室)。4.召集事由:一、報告事項:(一)民國102年度營業及財務報表報告。(二)民國102年度監察人審查財務報表報告。(三)102年12月31日止背書保證及資金貸與他人情形報告。(四)大陸投資狀況報告。二、承認事項:(一)102年度營業報告書及財務報表案。(二)102年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(一)修訂『公司章程』部份條文案。(二)修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。(三)全面改選董事及監察人案。(四)解除本次新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:103/04/126.停止過戶截止日期:103/06/107.其他應敘明事項:無