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F-綠悅:本公司董事會決議召開103年股東常會之相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.13 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/132.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號B1集思台大會議中心 柏拉圖廳4.召集事由: (一)報告事項: 1.本公司2013年度營業狀況報告。 2.審計委員會查核報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司2013年度營業報告書、合併財務報表。 2.承認2013年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 2.擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」部分條文案。 (四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項: (一)股東提案權: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股 東常會提出建議議案,惟依法各股東之提案以一項為限 ,且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該 項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請 將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後 ,於103年4月21日起至103年4月30日17時止之期間內, 寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣,以掛號函件寄送。受理處所為:綠悅控股有限公司 (台北市松仁路89號5樓B室),逾期恕不受理。

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