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防杜假外資轉OBU避稅 金管會4月起金檢6銀行

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2014.03.13 00:00
為避免國際金融業務分行(OBU)成為假外資避稅天堂,金管會主委曾銘宗表示,金管會4月起將針對資產前6大OBU的銀行展開清查,了解往來客戶是否為台灣居民、或是否透過設置紙上公司到OBU「以理財之名行避稅之實」。

為吸引原先停泊在海外的資金回流,金管會大幅鬆綁OBU業務,不過,立委擔憂,OBU明顯是提供管道讓有心人士以假外資的身分存放資金、或透過紙上公司,淪為避險天堂。再加上資訊不透明、稅務不明的情況下,恐使原本國內實質的金融活動,轉往OBU停留。

對此,曾銘宗坦言,他確實有聽到風聲,有OBU向國內民眾發宣傳等,誘引個人到海外第3地設置紙上公司,回到台灣開OBU帳戶。

不過,曾銘宗強調,4月起將針對資產前6大OBU進行金檢。根據金管會統計,截至去年底止,資產前6大OBU銀行包含:兆豐、富邦、花旗、國泰世華、一銀及永豐等6家銀行。

曾銘宗表示,OBU自民國72年開放實施迄今,總資產高達1700億美元,公司若有營運需求,透過OBU理財為合理需求,假設銀行若故意吸引客戶開戶,將依內稽內控規定處分。

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