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F-麗豐:公告本公司董事會通過重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.12 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/03/122.公司名稱:麗豐股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本次董事會重要決議摘要如下:(1)通過修訂本公司公司章程部份條文案(2)通過民國102年度內部控制聲明書案(3)通過民國102年度內部控制專案審查案(4)通過民國102年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案(5)通過民國102年度盈餘分配案(6)通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案(8)通過本公司之子公司克麗緹娜集團有限公司(Chlitina GroupLimited)轉投資美金300萬元設立子公司案。(9)通過本公司購買「董監事及重要職員責任保險」投保案(10)通過本公司補選董事案(11)通過解除本公司董事競業禁止之限制案(12)通過本公司民國103年股東常會召集案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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