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艾訊:董事會決議召開103年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/122.股東會召開日期:103/06/043.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷2號11樓4.召集事由:(一)報告事項:1.民國102年度營業報告書。2.民國102年度監察人查核報告書。(二) 承認及討論事項:1.承認民國102年度營業報告書及財務報表(含個體及合併報表)案。2.承認民國102年度盈餘分配案。3.討論修正本公司『取得或處分資產處理作業程式』案。(三)其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/066.停止過戶截止日期:103/06/047.其他應敘明事項:(一)依公司法第165條規定:自民國103年4月6日起至103年6月4日止為股票停止過戶及員工認股權憑證停止行使認股期間。(二)提案受理期間:民國103年3月28日至4月7日下午5時止。提案受理處所:新北市新店區寶橋路235巷4號8樓。詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢。(三) 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如有未收到者,請洽詢台新國際商業銀行股務代理部(02-25048125);惟對於持有記名股票未滿一千股股東,依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

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