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豐達科技:公告本公司董事會決議召開股東會日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/122.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:桃園縣平鎮市南東路2號3樓302室4.召集事由:(一)報告事項:1.102年度營業報告案。2.監察人查核報告案。3.訂定『誠信經營守則』報告案。4.本公司一百零二年股東常會通過之私募普通股案辦理情形報告案。5.股東提案處理情形報告案。(二)承認事項:1.102年度營業報告書及財務報表案。2.102年度盈餘分派案。(三)討論事項:1.擬修訂『公司章程』部分條文案。2.擬修訂『取得或處分資產處理程式』及『從事衍生性商品交易處理程式』部分條文案。3.擬修訂『資金貸與他人作業程式』及『背書保證處理程式』部分條文案。4.擬修訂『董事及監察人選舉辦法」部分條文案。5.改選董事(含2名獨立董事)及監察人案。6.解除董事競業之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:無

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