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弘帆:公告本公司董事會通過之重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.12 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/122.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(一)通過本公司102年財務報表及合併財務報表(二)通過本公司102年度營業報告書(三)通過本公司102年度盈餘分配及股利分派表(四)通過本公司102年之內控聲明書(五)修訂本公司及子公司資金貸與他人作業辦法(六)修訂本公司取得或處分資產管理辦法內控管理辦法(七)新增子公司內控管理辦法(八)通過本公司與子公司間資金貸與金額額度案(九)通過子公司間資金貸與金額額度案(十)通過本公司融資授信額度及衍生性商品額度申請案(十一)訂定103年股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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