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弘帆:公告本公司董事會決議召開103年股東常會日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/122.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:台北市內湖科技園區服務大樓2樓(台北市洲子街12號2樓)4.召集事由:(1)報告事項:1.本公司102年度營業報告書。2.監察人審查102年度決算表冊報告。(2)承認事項:第一案:本公司102年度營業報告書及財務報表。第二案:本公司102年度盈餘分配及股利分派表。(3)討論事項:第一案:修訂本公司及子公司資金貸與他人作業辦法。第二案:修訂本公司取得或處份資產管理辦法內控管理辦法。第三案:新增子公司內控管理辦法。(4)其他議案及臨時動議(5)散會5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:本公司自103年4月14日起至103年4月23日下午5時止,受理股東本次股東常會書面提案,提案受理處所為本公司財務部(地址:台北市內湖路一段360巷17號5樓),其他相關事宜將另行依規定公告之。本年度股東常會議案之增減變動,皆依相關法令修正。

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