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世鎧:本公司一○三年股東常會召開日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/122.股東會召開日期:103/05/293.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○二年度營業報告。(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。二、承認事項(一)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一○二年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項(一)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(二)修訂公司章程案。(三)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(四)全面改選本公司董事及監察人案。(五)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:103/03/316.停止過戶截止日期:103/05/297.其他應敘明事項:一、依公司法第192-1條規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,受理股東提名獨立董事候選人內容如下:壹、提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。貳、提名方式:以書面方式向公司提出符合應選人數之候選人名單,並檢附候選人學(經)歷、當選後願任承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案。參、提名受理期間:103年3月24日至103年4月3日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)肆、受理處所地址:高雄市岡山區本洲里本工一路1號本公司財務部。二、依公司法第172-1條規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,受理股東提案權內容如下:壹、提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。貳、提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。參、提案受理期間:103年3月24日至103年4月3日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限)肆、受理處所地址:高雄市岡山區本洲里本工一路1號本公司財務部。

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