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典範:公告本公司董事會決議召開103年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/112.股東會召開日期:103/06/173.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區南三路2號4.召集事由:(一)報告事項1.102年度營業狀況。2.審計委員會查核報告。(二)承認事項:1.102年度營業報告書及財務報告。2.102年度虧損撥補案。(三)選舉及討論事項:1.發行限制員工權利新股案。2.公司章程修正案。3.「取得與處分資產處理程式」修訂案。4.「資金貸與他人作業程式」修訂案。5.「背書保證處理程式」修訂案。6.訂定「董事及經理人道德行為準則」案。(四)、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/196.停止過戶截止日期:103/06/177.其他應敘明事項:無

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