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事欣科:公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/112.股東會召開日期:103/05/303.股東會召開地點:桃園縣中壢工業區服務中心二樓訓練教室(中壢市東園路57號)4.召集事由:(1)報告事項第一案 102年度營業報告。第二案 102年度審計委員會審查報告。第三案 海外轉投資情形報告。第四案 訂定誠信經營守則報告。(2)承認事項第一案 102年度營業報告書及財務報告案。第二案 102年度盈餘分配案。(3)討論事項第一案 修訂「取得或處分資產作業程式」部份條文案。第二案 修訂「從事衍生性商品交易處理程式」部份條文案。第三案 解除董事競業禁止限制案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/016.停止過戶截止日期:103/05/307.其他應敘明事項:無。

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