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醣聯:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/112.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)102年度營業報告。(2)審計委員會審查102年度決算表冊報告。(3)發行國內第一次有擔保轉換公司債有關事項報告。(4)102年度私募有價證券辦理情形報告。(二)承認事項(1)102年度營業報告書及財務報表案。(2)102年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)資本公積轉增資發行新股案。(2)私募普通股案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。(5)修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:(一)依公司法第172-1條規定,本次股東常會受理股東提案期間,自103年4月21日起至103年4月30日止,凡有意提案之股東,務請於103年4月30日下午5點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件送達為憑,並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣),逾期恕不受理。受理提案處所為台灣醣聯生技醫藥股份有限公司財務部(地址:新北市汐止區康寧街169巷31之1號11樓,電話:02-26952968)。(二)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2562-1658。

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