回到頂端
|||

蕃新聞

熱門: 三立 颱風假

大宇資訊:本公司董事會決議私募普通股價格訂定及發行事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.11 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/03/112.私募有價證券種類:私募普通股3.私募對象及其與公司間關係: 預計認購人:Avalon Group Limited 與公司間關係:無 預計認購人:Harvest Strategic Union Ltd. 與公司間關係:無 預計認購人:遊戲新幹線科技股份有限公司 與公司間關係:股東 預計認購人:劉燕秋/與公司間關係:無 預計認購人:張國威/與公司間關係:無 預計認購人:孫致興/與公司間關係:本公司股東 預計認購人:徐師仲/與公司間關係:本公司股東 預計認購人:何昀?R/與公司間關係:本公司股東 預計認購人:吳亮材/與公司間關係:本公司股東4.私募股數或張數:8,500,000股5.得私募額度:私募普通股及己種特別股發行股數合計不超過2,000萬股6.私募價格訂定之依據及合理性: 1.(1)私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之: (a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。 (b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息 ,並加回減資反除權後之股價。 2.本次私募價格之訂定,發行普通股時,發行價格不得低於參考價格之八成。 3.本次私募普通股,每股發行價格新台幣32.24元,依前述規定計算之參考價格為新台 幣32.24元,本次私募價格未低於參考價格之八成。7.本次私募資金用途:充實公司營運資金、強化財務結構。8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚需挹注營運資金,及考慮籌集資本之時效性、便 利性、發行成本等,故採用私募方式辦理籌資。本計劃之執行預計將可強化公司競爭力 ,以及提升營運效能,對股東權益亦有正面助益。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:103/03/1111.參考價格:32.24元12.實際私募價格、轉換或認購價格:32.24元13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之普通 股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,本次私募普通股,除符合特定情形外,於交 付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓,並於私募普通股交付日滿三年後,依相關法令 規定申報補辦公開發行及上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用18.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜等,若因法令修正或主管機關規定及 基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時,提請董事會授權董事長全權處理之

社群留言