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幃翔精密:公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/112.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:新北市土城區三民路四號(經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室)。4.召集事由:報告事項:(一)本公司一○二年度營業狀況報告。(二)監察人審查一○二年度決算報告。(三)一○二年度轉投資大陸執行報告。(四)修訂本公司「董事會議事規範」報告。承認事項:(一)本公司一○二年度決算表冊案。(二)本公司一○二年度盈餘分配案。討論事項(一):(一)辦理盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司章程部分條文案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。選舉事項:改選董事及監察人。討論事項(二):解除新任董事競業禁止限制案。臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人者,本公司將於一○三年四月十二日起至一○三年四月二十一日止受理股東之提案及獨立董事候選人之提名,受理提案及提名處所:幃翔精密股份有限公司 管理部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)。

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