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兆利:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.11 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/112.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)4.召集事由:(一)報告事項: 一、本公司一○二年度營業報告書。 二、監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告。 三、本公司間接投資大陸情形報告。 四、本公司訂定「道德行為準則」報告。(二)承認事項: 一、承認本公司一○二年度營業報告書及決算表冊案。 二、承認本公司一○二年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項: 一、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 二、討論修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。 三、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項: 有關盈餘分配內容,本公司已公告。

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