第二條 第20款1.事實發生日:103/3/102.本次新增（減少）投資方式:本公司代子公司克麗緹娜國際有限公司(Chlitina International Limited)公告投資香港克麗緹娜國際有限公司(Hong Kong Chlitina International Limited)新台幣242,752仟元(港幣6,215萬元)，再間接投資克麗緹娜(上海)貿易有限公司新台幣136,350仟元(美金450萬元)及微碩(上海)日用品有限公司新台幣45,450仟元(美金150萬元)。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量及每單位價格：不適用。交易總金額：a.香港克麗緹娜國際有限公司(Hong Kong Chlitina International Limited) 交易總金額：新台幣242,752仟元(港幣6,215萬元)。b.克麗緹娜(上海)貿易有限公司 交易總金額：新台幣136,350仟元(美金450萬元)。c.微碩(上海)日用品有限公司 交易總金額：新台幣45,450仟元(美金150萬元)。4.大陸被投資公司之公司名稱:a.克麗緹娜(上海)貿易有限公司。b.微碩(上海)日用品有限公司。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:a.克麗緹娜(上海)貿易有限公司 實收資本額：新台幣121,530仟元(美金407萬元)。b.微碩(上海)日用品有限公司 實收資本額：新台幣19,409仟元(美金65萬元)。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:a.克麗緹娜(上海)貿易有限公司 實收資本額：新台幣136,350仟元(美金450萬元)。b.微碩(上海)日用品有限公司 實收資本額：新台幣45,450仟元(美金150萬元)。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:a.克麗緹娜(上海)貿易有限公司 主要營業項目：經銷美容護膚產品。b.微碩(上海)日用品有限公司主要營業項目：生產美容護膚產品。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:a.克麗緹娜(上海)貿易有限公司：不適用。b.微碩(上海)日用品有限公司 ：不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:a.克麗緹娜(上海)貿易有限公司 財務報表淨值：676,474仟元。b.微碩(上海)日用品有限公司 財務報表淨值：286,865仟元。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:a.克麗緹娜(上海)貿易有限公司 財務報表損益金額：487,773仟元。b.微碩(上海)日用品有限公司 財務報表損益金額：238,411仟元。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:a.克麗緹娜(上海)貿易有限公司實際投資金額：121,530仟元。b.微碩(上海)日用品有限公司 實際投資金額：19,409仟元。12.交易相對人及其與公司之關係:A.交易相對人：克麗緹娜(上海)貿易有限公司、微碩(上海)日用品有限公司。B.與公司之關係：本公司間接持股100%。13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:原因: 透過轉投資第三地區之子公司(香港克麗緹娜國際有限公司Hong Kong Chlitina International Limited)再投資克麗緹娜(上海)貿易有限公司、微碩(上海)日用品有限公司。前次移轉所有人資料：不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款方式：匯款17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：依據決策單位為克麗緹娜國際有限公司(Chlitina International Limited)董事會及香港克麗緹娜國際有限公司(Hong Kong Chlitina International Limited)董事會。18.經紀人:無。19.取得或處分之具體目的:拓展大陸地區美容護膚產品之經銷與生產。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國103年03月10 日23.監察人承認日期:不適用。24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣322,739仟元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:48.31%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:13.73%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:25.66%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:140,939仟元。29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:21.10 %30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:5.99%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:11.21 %32.最近三年度認列投資大陸損益金額:102年度:628,202仟元101年度:726,184仟元100年度:306,512仟元33.最近三年度獲利匯回金額:102年度:人民幣52,250仟元101年度:人民幣44,921仟元100年度:人民幣13,500仟元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:1.克麗緹娜(上海)貿易有限公司及微碩(上海)日用品有限公司係屬有限公司，故無股份及面額。2.本次交易參考匯率：(1)USD：NTD 1：30.30(2)HKD：NTD 1：3.9059(3)CNY：NTD 1：5.0021