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明基醫:本公司董事會決議一○三年股東常會召開日期及相關事宜公告。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.10 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/102.股東會召開日期:103/05/293.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街46號7樓4.召集事由:(一)報告事項: 1.102年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.其他報告事項。(二)承認事項 1.擬承認102年度財務報表及營業報告書案。 2.擬承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項及選舉事項 1.討論修訂「公司章程」部份條文案。 2.討論修訂「取得或處分資產處理程式」部份條文案。 3.討論修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。 4.討論修訂「背書保證作業程式」部份條文案。 5.討論修訂「從事衍生性商品交易處理程式」部份條文案。 6.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 7.討論修訂「股東會議事規則」部份條文案。 8.全面改選第十二屆董事七席案。 9.討論解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/03/316.停止過戶截止日期:103/05/297.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣22,480,200元(每股配發新台幣0.6元)。 2.依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 3.本公司董事選舉採候選人提名制度,依公司法192條之1規定,公告受理持有已發行 股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單。 4.股東提案權及候選人提名時間為103/03/21起至103/03/31止, 每日上午九時至下午五時(星期例假日除外), 5.受理提案處所:明基三豐醫療器材股份有限公司管理部 台北市內湖區洲子街46號7樓,電話02-87975533

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