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全科:董事會決議召開103年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/072.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓「自由廣場大樓」4.召集事由:(一)報告事項:(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)背書保證情形報告。(4)大陸投資情形報告。(二)承認事項:(1)承認102年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認102年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:(1)討論盈餘轉增資發行新股案。(2)討論「取得或處分資產處理程式」修訂案。(3)討論「資金貸與他人作業程式」修訂案。(4)討論「背書保證作業程式」修訂案。(5)改選董事及監察人案。(6)解除董事及其代表人競業禁止案。(三)臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定,股東提案權及獨立董事提名權受理期間自103年4月14日至4月23日止,受理處所為本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。

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