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川飛:公告本公司董事會決議以私募方式辦理國內現金增資

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.07 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:103/03/072.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6規定之特定人4.私募股數或張數:不超過50,000,000股為限。5.得私募額度:新臺幣500,000,000元。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1).本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定,以不 低於下列二基準計算價格較高者之八成: (a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤 價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加 回減資反除權後之股價。 (b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均 數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後 之股價。 (2).由於本公司帳面仍有累計虧損,另參考本公司股票 在交易市場之每股市價,故本次辦理私募普通股之每 股價格可能低於股票面額;若本次私募國內現金增資 發行普通股依前述訂價方式致以低於面額發行時,惟 此係因實際發行價格之訂定係依據相關法令所定公式 計算而得,並非有特別原因,故仍應屬合理之價格, 而不致特別影響股東權益,預期將造成公司帳面累積 虧損增加,將視公司未來營運狀況彌補之或其他決定 方式處理。 (3).本次私募價格之實際發行價格原則上以參考價格為 訂定私募價格之依據,實際定價日擬提請股東會授權 董事會視日後洽定特定人情形決定之。7.本次私募資金用途:(1).改善財務結構,本次私募資金擬用於充實營運資金及 償還借款,強化財務結構,進一步投入獲利穩定之業 務行列,提升公司獲利。(2).充實可運用資金,創造獲利能力:增加可運用資金, 將可健全本公司的可運用資金之水位,對於本公司營 運及購置資產等將大有助益。8.不採用公開募集之理由:本次私募係為充實營運資金及強化財務結構之目的,惟如透過募集公開募集方式籌資,恐不易順利於短期內取得所需資金,而私募方式可有效提高公司籌資之機動性與靈活性,爰擬採私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營運。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:尚未發行。11.參考價格:尚未發行。12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未發行。13.本次私募新股之權利義務: 本次私募案中所發行之新股其權利義務與原股份相同。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用18.其他應敘明事項: 本私募國內現金增資發行普通股案,得於股東會決議之 日起一年內分5次辦理完成。

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