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官田鋼:公告董事會決議召開ㄧ百零三年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/072.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心第一會議室)4.召集事由:(ㄧ)報告事項:(1)ㄧ百零二年度營業及財務報告。(2)監察人審查ㄧ百零二年度決算報告。(3)ㄧ百零二年度背書保證及資金貸與他人情形報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。(5)股東提案狀況報告。(6)其他報告事項。(二)承認及討論事項:(1)提請承認ㄧ百零二年度決算表冊。(2)提請承認ㄧ百零二年度虧損撥補案。(3)修訂本公司股東會議事規則案。(4)修訂本公司取得或處分資產處理程式案。(5)修訂本公司從事衍生性金融商品交易處理程式案。(6)其他議案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/086.停止過戶截止日期:103/06/067.其他應敘明事項:(一)受理股東提案:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國103年3月28日起至民國103年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國103年4月9日17時前寄達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:官田鋼鐵股份有限公司,地址:70054台南市民生路二段307號5樓,電話:(06)2261919。

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