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超豐電子:超豐董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/072.股東會召開日期:103/06/113.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室(本公司訓練教室)4.召集事由:(一)報告事項 一.102年度營業報告 二.監察人審查102年度決算表冊報告(二)承認事項 一.承認102年度營業報告書及財務報告 二.承認102年度盈餘分配案(三)討論事項 一.本公司資本公積發放現金案 二.公司章程修訂案 三.修訂「取得或處分資產處理程式」案 四.修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案 五.解除法人董事代表人之競業禁止(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/136.停止過戶截止日期:103/06/117.其他應敘明事項:一.本公司受理股東就本次股東常會之議案,提案期間為103年4月1日至4月10日止, 並以本公司登記地址為受理處所。二.開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者, 請逕向「元大寶來證券股份有限公司股務代理部」洽詢(電話:02-25865859)。

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