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穩懋:公告本公司董事會決議股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.07 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/072.股東會召開日期:103/06/203.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號2樓(福容飯店2F)4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○二年度營業報告。 (2)監察人查核一○二年度決算表冊報告。 (3)庫藏股買回執行情形報告。 (4)本公司通過CG6008通用版公司治理制度評量認證報告。 (5)其他報告事項。 二、承認事項: (1)一○二年度營業報告書和財務報表案。 (2)一○二年度盈餘分派案。 三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/226.停止過戶截止日期:103/06/207.其他應敘明事項:無

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