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精拓科技:董事會決議召開103年股東常會相關事宜公告(新增選舉案)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.07 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/072.股東會召開日期:103/06/093.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)4.召集事由:報告事項:(1)本公司102年度營業狀況報告(2)監察人查核102年度各項表冊報告案承認事項:(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案(2)本公司102年度盈餘分配案(開會前40天補行公告)討論事項(一):(1)本公司修訂「取得或處分資產處理程式」(2)本公司辦理現金減資案選舉事項:(1)補選一席獨立董事案討論事項(二):(1)解除董事競業之限制案其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/116.停止過戶截止日期:103/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172-1條和第192-1條相關規定,受理持股1%以上股東提案及獨立董事提名,受理期間為民國103年4月1日起至民國103年4月10日止,逾期不於受理,特此公告。

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