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新鉅科:公告本公司董事會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.06 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/062.公司名稱:新鉅科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過民國一○二年『內部控制制度聲明書』案。(2)通過一○二年決算表冊案。(3)討論本公司一○二年度盈餘分派案。(4)通過一○三年度營運計劃暨財務預算案。(5)通過追認董事會出具公司買回股份之聲明書案。(6)通過追認修正公司『買回股份轉讓員工辦法』案。(7)通過變更(KPMG內部輪調)財務報告會計師委任案。(8)通過為子公司背書保證案。(9)通過訂定一○三年股東常會持有1%股份以上股東提案之受理處所、期間案。(10)通過訂定一○三年股東常會召集事宜。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:(1)一○三年股東常會持有1%股份以上股東提案之受理處所:新鉅科技(股)公司財務部地址:438台中市外埔區大東里甲東路三十七號,電話:04-26864526受理期間:一○三年三月二十八日至一○三年四月八日中午十二時整(採到達主義)。(2)一○三年股東常會日期為民國一○三年六月六日。

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