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杏一:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.06 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:103/03/062.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號(福容大飯店)4.召集事由:一、報告事項(1)民國102年度營業報告。(2)監察人審查本公司民國102年度決算表冊報告。(3)其他報告。二、承認事項(1)本公司自行編製之民國102年財務報表及營業報告書。(2)本公司民國102年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。四、選舉事項 全面改選董事及監察人案。五、其他討論事項 解除新任董事暨其代表人競業禁止案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股東如欲於本次股東 常會提出股東會議案,請於103年5月2日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。 受理期間為自103年4月23日起至103年5月2日止,受理處所:杏一醫療用品股份有限 公司(地址:333桃園縣龜山鄉復興一路108巷1號4樓,電話03-397-0761)。(2)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,本公司擬訂於民國103年4月 23日起至103年5月2日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參閱採候選人提 名制選任董監事相關公告。

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