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全銓:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/062.股東會召開日期:103/06/043.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓(三商美邦宏遠大樓7樓)4.召集事由:一、報告事項(1) 報告本公司一○二年度營業狀況。(2) 監察人審查本公司一○二年度決算表冊報告。(3) 報告「道德行為準則」。(4) 報告「誠信經營守則」及「誠信經營作業程式及行為指南」。二、承認事項(1) 一○二年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。(2) 一○二年度盈餘分派案。三、討論事項(1) 盈餘轉增資發行新股案。(2)「公司章程」修訂案。(3)「取得或處分資產處理程式」修訂案。(4)「資金貸與他人作業程式」修訂案。(5)「背書保證作業程式」修訂案。5.停止過戶起始日期:103/04/066.停止過戶截止日期:103/06/047.其他應敘明事項:(1) 受理股東提案起訖日期:103/03/28~103/04/07(2) 開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-2326-8818)(3) 受理股東會報到時間為08:30,如於08:30前完成會場佈置,即提前開始受理股東會報到。

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