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台灣百和:公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/062.股東會召開日期:103/06/183.股東會召開地點:和美農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓)4.召集事由:一、報告事項:  (一)102年度營業狀況報告  (二)監察人查核102年度決算表冊報告  (三)102年度赴大陸投資情形報告  (四)修訂【董事會議事規則】報告二、承認事項:  (一)102年度決算表冊  (二)102年度盈餘分配案三、討論暨選舉事項:  (一)修訂【董事及監察人選舉辦法】案  (二)修訂【取得或處分資產處理程式】案  (三)修訂【從事衍生性商品交易處理程式】案  (四)改選本公司董事及監察人案  (五)解除本公司董事競業禁止之限制案四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:103/04/206.停止過戶截止日期:103/06/187.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向 公司提出股東常會議案。二、受理提案期間:103年4月7日至103年4月17日。三、受理提案處所:本公司-財務部,地址:彰化縣和美鎮和港路575號。

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