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凌巨:本公司董事會決議召開一○三年度股東常會之公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.06 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:103/03/062.股東會召開日期:103/05/293.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮蘆竹里工業路15號4.召集事由:(一)報告事項(1)一○二年度營業報告(2)監察人審查報告(3)董事會議事規則報告(4)道德行為準則報告(5)誠信經營作業程式及行為指南報告(二)承認事項(1)一○二年度營業報告書及財務報表(2)一○二年度虧損撥補案(三)討論及選舉事項(1)一○二年度以資本公積彌補虧損案(2)「公司章程」修訂案(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案(4)「股東會議事規則」修訂案(5)「資金貸與他人作業辦法」修訂案(6)「背書保證作業辦法」修訂案(7)「從事衍生性商品交易處理辦法」修訂案(8)「取得及處份資產處理辦法」修訂案(9)補選獨立董事案(四)其他及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/03/316.停止過戶截止日期:103/05/297.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於一○三年三月二十一日起至一○三年三月三十一日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:凌巨科技股份有限公司股務部(地址:苗栗縣頭份鎮蘆竹里工業路15號)。(3)本次股東常會選舉第七屆獨立董事二席,其獨立董事選舉採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事提名受理期間訂於一○三年三月二十一日起至一○三年三月三十一日止。

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