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達輝光:公告本公司董事會決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.06 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:103/03/062.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司第三屆第十五次董事會,通過重要議案如下:(1)本公司一O二年度之營業報告書及財務報表案。(2)本公司一O二年度之虧損撥補案。(3)內控聲明書案。(4)修訂本公司一O三年度第一次「內部稽核計畫」案。(5)修訂本公司「公司章程」案。(6)增訂本公司「道德行為準則」案。(7)增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(8)增訂本公司「審計委員會組織規程」案。(9)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(10)修訂本公司「背書保證作業程式」案。(11)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(12)修訂本公司「董事會議事規則」案。(13)修訂本公司「股東會議事規則」案。(14)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。(15)擬全面改選本公司董事(含獨立董事)案。(16)解除公司法第二O九條董事及其代表人競業禁止之限制案。(17)股東常會受理股東提案之相關作業案。(18)訂定一O三年股東常會召開時間、地點及召集事由案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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