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聯上:公告本公司董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.03.06 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:103/03/062.公司名稱:聯上實業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議(1)通過102年度決算表冊(2)通過102年度營業報告書(3)通過稽核人員任免案(4)通過全面改選董事及監察人案(5)訂定股東常會受理獨立董事提名期間及提名獨立董事候選人名單案(6)通過解除第五屆新當選董事及其代表人之競業禁止限制(7)通過修訂「公司章程」案(8)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案(9)訂定103年股東常會日期為103年6月26日上午九點(10)訂定股東常會受理持股1%以上股東提案期間為103/4/21~103/4/308.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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