建榮工業：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:103/03/052.股東會召開日期:103/06/063.股東會召開地點:桃園縣楊梅市大模街九號三樓（楊梅鎮農會三樓）4.召集事由:一、報告事項： (一)一○二年度營業報告暨一○三年度營業展望。 (二)監察人審查一○二年度決算報告書。 (三)其他報告事項。二、承認事項： (一) 一○二年度財務決算表冊承認案。 (二) 一○二年度虧損撥補承認案。三、討論事項： (一)擬修訂本公司『衍生性商品交易處理程式』案。 (二)擬修訂本公司『資金貸與作業程式』案。 (三)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。 (四)擬解除董事競業禁止案。四、其他議案及臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/03/316.停止過戶截止日期:103/04/107.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一○三年三月三十一日起至一○三年四月十日下午四時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。三、請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：建榮工業材料股份有限公司〈地址：桃園縣楊梅市民豐路277號〉，電話：03-4754728轉308分機。